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Leia artigos sobre perícia bancária, análise de contratos, auditoria, IOF e Open Finance. Entenda os dados, os critérios e os métodos usados na análise técnica.

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OPENBANXCAAT

DADOS__MÉTODO__ANÁLISE

EM DESTAQUE · Openbanx CAAT

Openbanx CAAT: dados, método e rastreabilidade

Como dados organizados e critérios normativos apoiam uma análise que pode ser conferida.

Revisado em 24/09/2026 · Leitura estimada: 16 minLer artigo

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19 de 19 artigos

Metodologia

Extratos para análise bancária: como obter e preparar os dados

Faltam extratos ou os arquivos chegaram desorganizados? Um roteiro para obter dados por Open Finance ou OFX, conferir períodos e preparar a base antes do cálculo.

Publicado em 15/10/2026 · Leitura estimada: 11 minLer artigo

Direito bancário

Cadeia de custódia bancária: da prova à ação revisional

A petição é só o último elo. Entenda os 10 elos da cadeia de custódia bancária que decidem se sua tese revisional resiste à contraperícia.

Publicado em 25/09/2026 · Leitura estimada: 11 minLer artigo

Perícia e auditoria

Cadeia de custódia na perícia: um laudo reprodutível

A contraperícia não ataca a conta: ataca o caminho. Os 10 elos da cadeia de custódia que tornam um laudo bancário reprodutível e defensável.

Publicado em 25/09/2026 · Leitura estimada: 11 minLer artigo

Crédito e finanças

IOF e cheque especial: entenda os encargos

Conheça os componentes dos encargos e os pontos que merecem conferência nos registros.

Revisado em 24/09/2026 · Leitura estimada: 5 minLer artigo

Direito bancário

Open Finance: o dado bancário como ativo jurídico

Entenda a relação entre acesso a dados financeiros, documentação e análise técnica.

Revisado em 24/09/2026 · Leitura estimada: 3 minLer artigo

Crédito e finanças

Taxas de crédito: como comparar com o Bacen

Veja como dados de mercado entram na comparação com as condições do contrato.

Revisado em 24/09/2026 · Leitura estimada: 4 minLer artigo

Compliance e regulação

Seguros não contratados: pontos de atenção

Uma leitura sobre cobranças de seguros e a importância da documentação contratual.

Revisado em 24/09/2026 · Leitura estimada: 5 minLer artigo

Perícia e auditoria

Simbiose bancária · Parte 1: conta e cheque especial

O ponto de partida para entender a relação entre conta corrente e limite de crédito.

Revisado em 24/09/2026 · Leitura estimada: 4 minLer artigo

Perícia e auditoria

Simbiose bancária · Parte 2: adiantamento a depositante

Conheça a operação de adiantamento a depositante e sua relação com a análise.

Revisado em 24/09/2026 · Leitura estimada: 8 minLer artigo

Perícia e auditoria

Simbiose bancária · Parte 3: divergências encadeadas

Como as divergências podem se relacionar entre operações e saldos.

Revisado em 24/09/2026 · Leitura estimada: 16 minLer artigo

Perícia e auditoria

Simbiose bancária · Parte 4: mapa COSIF

A série se encerra com o papel do mapa COSIF e da segregação na análise.

Revisado em 24/09/2026 · Leitura estimada: 14 minLer artigo

Compliance e regulação

IOF e PLD: responsabilidades na perícia

Contexto regulatório e responsabilidades profissionais abordados no trabalho pericial.

Revisado em 24/09/2026 · Leitura estimada: 6 minLer artigo

Metodologia

Média de capital: limites na análise pericial

Entenda por que a evolução dos saldos importa na análise do cheque especial.

Revisado em 24/09/2026 · Leitura estimada: 6 minLer artigo

Tributos e IOF

IOF no cheque especial: desafios da apuração

Dados, períodos e dificuldades operacionais envolvidos na apuração manual.

Revisado em 24/09/2026 · Leitura estimada: 6 minLer artigo

Direito bancário

Artigos 354 e 355: imputação de pagamentos

O papel da alocação dos pagamentos na análise de contratos de cheque especial.

Revisado em 24/09/2026 · Leitura estimada: 12 minLer artigo

Metodologia

Fundamentação técnica: riscos de teses infundadas

Como premissas, documentos e método afetam a consistência do laudo.

Revisado em 24/09/2026 · Leitura estimada: 9 minLer artigo

Perícia e auditoria

Requisitos para a perícia bancária

Qualificação profissional, critérios e documentos abordados na perícia bancária.

Revisado em 24/09/2026 · Leitura estimada: 5 minLer artigo

Crédito e finanças

Cédula de Crédito Bancário: conceitos e aplicações

Uma introdução às características da CCB e às operações em que é utilizada.

Revisado em 24/09/2026 · Leitura estimada: 6 minLer artigo

Compliance e regulação

Contas bancárias: modalidades e diferenças

Compare as finalidades e características das principais modalidades de conta.

Revisado em 24/09/2026 · Leitura estimada: 6 minLer artigo

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